Минфин планирует проконтролировать операции на банковских счетах компаний и ИП. Ведомство готовит поправки в закон о валютном контроле и дает новые права налоговикам.
Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.
Если поправки от Минфина примут, то банки будут выявлять сомнительные валютные операции и сообщать о них налоговым и таможенным органам. При выявлении сомнительной валютной операции банк откажет в ее проведении. Признаки сомнительных операций разработает ЦБ. При этом каждый банк будет устанавливать на основе признаков ЦБ свои критерии в правилах внутреннего контроля.
В целях выявления сомнительных валютных операций банки будут запрашивать:
- информацию и документы, связанные с валютными операциями, подтверждающие основания зачисления и источник происхождения средств на счете;
- сведения об IP-адресах, МАС-адресах, номерах SIM-карт, номерах телефонов и иных идентификаторов устройств, с которых происходит передача информации;
- сведения о держателях электронных подписей, которыми подписываются
- представляемые в уполномоченные банки документы и информация.
Налоговики смогут предъявлять иски о недействительности сделок, совершенных в целях запрещенных или сомнительных валютных операций.
Источник: https://www.glavbukh.ru/news/37012-minfin-ustanovit-kontrol-za-schetami-kompaniy-i-ip