Росфинмониторинг перечислил основные обязанности бухгалтерских компаний по исполнению требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (информационное сообщение от 25.04.2018).
Таких обязанностей шесть:
- разработать правила внутреннего контроля;
- назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (прошедшее соответствующее обучение);
- идентифицировать клиентов, установив для каждого определенный круг сведений;
- документально фиксировать информацию о сомнительных сделках, свидетельствующую о возможном нарушении клиентом закона № 115-ФЗ, и сохранять ее конфиденциальный характер;
- сообщать в Росфинмониторинг в электронной форме через личный кабинет о каждой сомнительной операции не позднее трех рабочих дней после выявления;
- хранить указанные документы и накопленные сведения не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.
Кроме того, Росфинмониторинг напоминает бухгалтерским компания о необходимости завести личный кабинет на сайте ведомства. Личный кабинет нужен, чтобы у сотрудников таких компаний был доступ к перечню организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Бухгалтеры должны проконтролировать, нет ли таких лиц среди их клиентов. Росфинмониторинг еженедельно обновляет список.
Источник: https://www.glavbukh.ru/news/27596-rosfinmonitoring-vvel-novye-obyazannosti-dlya-buhkompaniy/
