Домой Налоги Банкам рекомендовано не злоупотреблять правом на выяснение источников происхождения денег клиентов

Банкам рекомендовано не злоупотреблять правом на выяснение источников происхождения денег клиентов

63
0
Банкам рекомендовано не злоупотреблять правом на выяснение источников происхождения денег клиентов

В соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов кредитные организации вправе принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов (письмо Банка России от 27 марта 2019 г. № ИН-014-12/27).

Центробанк рекомендует кредитным организациям при реализации своих полномочий следовать результатам проведенной ими оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ.

В частности, не стоит злоупотреблять указанным правом при совершении клиентами операций на незначительные суммы и/или не носящих систематический (регулярный) характер.

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1266593/

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 2 =