Домой Новость дня Росфинмониторинг добавит обязанностей компаниям

Росфинмониторинг добавит обязанностей компаниям

197
0
Росфинмониторинг добавит обязанностей компаниям

Прежде чем заключить договор с клиентом, необходимо будет собрать досье на него. Проект приказа Росфинмониторинга опубликован на едином портале нормативных правовых актов.

Обязанность собирать досье Росфинмониторинг планирует ввести для всех бухгалтерских и юридических компаний, нотариусов и адвокатов.

Если клиент – компания, на него надо собрать досье, которое включает сведения о регистрации, руководстве, целях деятельности, финансовом положении, лицензиях и т. д.

Если клиент – физическое лицо, необходимо узнать его паспортные данные, адрес, ИНН, СНИЛС, контакты, а также поинтересоваться, откуда он взял деньги и имущество.

Источник: https://www.glavbukh.ru/news/27155-rosfinmonitoring-dobavit-obyazannostey-kompaniyam/

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

четыре × 2 =