Домой Новости Росфинмониторинг ввел новые обязанности для бухгалтерских компаний

Росфинмониторинг ввел новые обязанности для бухгалтерских компаний

143
0
Росфинмониторинг ввел новые обязанности для бухгалтерских компаний

Росфинмониторинг перечислил основные обязанности бухгалтерских компаний по исполнению требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (информационное сообщение от 25.04.2018).

Таких обязанностей шесть:

  • разработать правила внутреннего контроля;
  • назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (прошедшее соответствующее обучение);
  • идентифицировать клиентов, установив для каждого определенный круг сведений;
  • документально фиксировать информацию о сомнительных сделках, свидетельствующую о возможном нарушении клиентом закона № 115-ФЗ, и сохранять ее конфиденциальный характер;
  • сообщать в Росфинмониторинг в электронной форме через личный кабинет о каждой сомнительной операции не позднее трех рабочих дней после выявления;
  • хранить указанные документы и накопленные сведения не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Кроме того, Росфинмониторинг напоминает бухгалтерским компания о необходимости  завести личный кабинет на сайте ведомства. Личный кабинет нужен, чтобы у сотрудников таких компаний был доступ к перечню организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Бухгалтеры должны проконтролировать, нет ли таких лиц среди их клиентов. Росфинмониторинг еженедельно обновляет список.

Источник: https://www.glavbukh.ru/news/27596-rosfinmonitoring-vvel-novye-obyazannosti-dlya-buhkompaniy/

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

один × 3 =