Тег: блокировка счета
Ограничения будут вводиться «только в не терпящих отлагательства случаях»
Силовики смогут принимать решения о блокировке на 10 дней переводов, цель которых — финансирование терроризма или незаконных митингов. Согласно расчетам Росфинмониторинга, в день будет останавливаться примерно 17 таких транзакций
Руководство ФСБ и...
Компании и предприниматели будут получать решение о блокировке счета по новой форме. Ее опубликовала ФНС (приказ № ЕД-7-8/531).
Операции по банковским счетам вправе приостановить ИФНС, таможня и банк.
ФНС скорректировала форму решения о приостановлении операций по счетам и переводов электронных денежных...
Новые правила блокировки банковских счетов компаний и ИП действуют с 1 июля (Федеральный закон от 09.11.2020 № 368-ФЗ).
Узнайте, как проверить блокировку счета на сайте ФНС, а также что нужно сделать, чтобы снизить риск блокировки счета.
С 1 июля 2021 года...
Росфинмониторинг совместно с Центробанком обновил внутреннюю методичку. Теперь банки и аудиторы будут вычислять сомнительные операции и обнал по новым признакам.
Какие операции вызовут подозрение у банков
Банки уже доработали свои программы с учетом новых критериев. Особое внимание будет приковано к строительным...
Минфин России подготовил поправки в НК РФ о заблаговременном информировании налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков страховых взносов о предстоящей приостановке операций по банковским счетам в связи с непредставлением налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страховых взносов (Информация Минфина...
ФНС рассказала, как компании или предпринимателю в два раза быстрее снять ограничения по счетам. В этом поможет личный кабинет юрлица или ИП на сайте ведомства.
ФНС рассказала, что теперь через личные кабинеты организации и индивидуальные предприниматели могут сами подать обращение...
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Предполагается, что изменения вступят в силу по истечение десяти дней со дня официального опубликования соответствующего закона.
Правительство РФ предлагает ввести запрет на необоснованное применение кредитными организациями...
ЦБ рекомендовал банкам сразу извещать клиентов, что налоговики заблокировали счет (Методические рекомендации, утв. ЦБ 24.12.2019 № 29-МР).
Налоговики вправе приостанавливать операции по счетам компании. Например, счет заблокируют, если организация не направила в инспекцию декларацию и со срока сдачи прошло 10...
Среди них будут сделки с виртуальными активами и регулярное снятие наличных, полученных от юрлиц
ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными. Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных...
Налоговая служба оштрафовала два крупных банка за отказ приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей. Банки считают, что действуют в интересах клиентов, и планируют оспаривать решения налоговиков
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных...
