Тег: блокировка счета
Ограничения будут вводиться «только в не терпящих отлагательства случаях»
Силовики смогут принимать решения о блокировке на 10 дней переводов, цель которых — финансирование терроризма или...
Компании и предприниматели будут получать решение о блокировке счета по новой форме. Ее опубликовала ФНС (приказ № ЕД-7-8/531).
Операции по банковским счетам вправе приостановить ИФНС,...
Новые правила блокировки банковских счетов компаний и ИП действуют с 1 июля (Федеральный закон от 09.11.2020 № 368-ФЗ).
Узнайте, как проверить блокировку счета на сайте...
Росфинмониторинг совместно с Центробанком обновил внутреннюю методичку. Теперь банки и аудиторы будут вычислять сомнительные операции и обнал по новым признакам.
Какие операции вызовут подозрение у...
Минфин России подготовил поправки в НК РФ о заблаговременном информировании налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков страховых взносов о предстоящей приостановке операций по банковским счетам...
ФНС рассказала, как компании или предпринимателю в два раза быстрее снять ограничения по счетам. В этом поможет личный кабинет юрлица или ИП на сайте...
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Предполагается, что изменения вступят в силу по истечение десяти дней...
ЦБ рекомендовал банкам сразу извещать клиентов, что налоговики заблокировали счет (Методические рекомендации, утв. ЦБ 24.12.2019 № 29-МР).
Налоговики вправе приостанавливать операции по счетам компании. Например,...
Среди них будут сделки с виртуальными активами и регулярное снятие наличных, полученных от юрлиц
ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными....
Налоговая служба оштрафовала два крупных банка за отказ приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей. Банки считают, что действуют в интересах клиентов, и планируют...
