Домой Теги блокировка счета

Тег: блокировка счета

Росфинмониторинг совместно с Центробанком обновил внутреннюю методичку. Теперь банки и аудиторы будут вычислять сомнительные операции и обнал по новым признакам. Какие операции вызовут подозрение у банков Банки уже доработали свои программы с учетом новых критериев. Особое внимание будет приковано к строительным...
Минфин России подготовил поправки в НК РФ о заблаговременном информировании налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков страховых взносов о предстоящей приостановке операций по банковским счетам в связи с непредставлением налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страховых взносов (Информация Минфина...
ФНС рассказала, как компании или предпринимателю в два раза быстрее снять ограничения по счетам. В этом поможет личный кабинет юрлица или ИП на сайте ведомства. ФНС рассказала, что теперь через личные кабинеты организации и индивидуальные предприниматели могут сами подать обращение...
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем Предполагается, что изменения вступят в силу по истечение десяти дней со дня официального опубликования соответствующего закона. Правительство РФ предлагает ввести запрет на необоснованное применение кредитными организациями...
ЦБ рекомендовал банкам сразу извещать клиентов, что налоговики заблокировали счет (Методические рекомендации, утв. ЦБ 24.12.2019 № 29-МР). Налоговики вправе приостанавливать операции по счетам компании. Например, счет заблокируют, если организация не направила в инспекцию декларацию и со срока сдачи прошло 10...
Среди них будут сделки с виртуальными активами и регулярное снятие наличных, полученных от юрлиц ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными. Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных...
Налоговая служба оштрафовала два крупных банка за отказ приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей. Банки считают, что действуют в интересах клиентов, и планируют оспаривать решения налоговиков Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных...
Президент России подписал закон, который изменил порядок взыскания налогов и блокировки счетов компаний и ИП (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Текст нового закона про обновленные правила взыскания долгов скачать бесплатно По новым...
Речь идет о личных счетах, которые не зарегистрированы как счета индивидуальных предпринимателей Банк России дал ответ Министерству финансов по вопросу о возможной блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей, у которых есть налоговые задолженности, сообщает «Коммерсантъ». Регулятор заявил, что в данном случае...
Изменятся правила, по которым налоговая блокирует счета предпринимателей-должников. Налоговая служба внесет поправки в НК РФ, которые позволят бизнесменам самим гасить свои долги до 3000 рублей. На это у них есть три года после выявления задолженности. Если в течение данного срока...